Июнь 11th, 2017 
raven000 
Работа безопасности Украины приостановила одного из обвиняемых в компании конвертационного центра с витком 540 млрд. грн в Днепропетровской области.
Про это рассказали в отделе связи с общественностью СБУ.
По известию, работники СБУ обличили и закончили деятельность конвертационного центра, при помощи которого обладатели и официальные лица одного из платных банковских заведений нелегально обналичили более 540 млрд. грн», — произнесено в нем.
СБУ приостановила одного из обвиняемых в компании этого конвертцентра при попытке нелегально снять с банковского счета 763 млн. гривен. Обвиняемые сделали сеть временных и вымышленных заводов, на счетах которых аккумулировались средства заказчиков конвертационного центра.
После этого они фальсифицировали бумаги бухгалтерской отчетности, по которым принятая наличность будто бы терялась на покупку продукции у вымышленных заводов, оформленных на засланных персон.
Также в процессе обысков в банковском учреждении, кабинетах и в автомобильном транспорте обвиняемых работники службы конфисковали более 123 млн. долларов США, 15 млн. euro, распечатки, денежную документацию, 130 ПК, с которых проводилось регулирование кредитными счетами через технологию «Клиент-Банк». Следствие продолжается.
По элементам «Українських новин».
Опубликовано в рубрике 
